Europa está entrando en una fase más práctica de supervisión AML, y el juego online aparece claramente dentro de ese movimiento.
AMLA ya abrió su primer paquete de consultas
AMLA informó el 12 de febrero de 2026 que lanzó sus primeras cinco consultas públicas, con plazo de respuesta hasta el 10 de abril. El paquete cubre áreas como diligencia debida, evaluación de riesgos y coordinación supervisora.
Malta quiere señales más precisas del sector
En paralelo, la Malta Gaming Authority abrió una consulta ligada a su revisión temática sobre cumplimiento de requisitos AML/CFT en el juego online. El regulador explicó que busca identificar riesgos específicos del sector, brechas de cumplimiento y buenas prácticas.
Lo que esto indica para el mercado
Para operadores y proveedores vinculados a estructuras europeas, la señal es que el control AML será más uniforme, más granular y menos tolerante con procesos internos débiles. Eso afecta onboarding, scoring de riesgo y seguimiento continuo.
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